Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "ЗЭП"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
      Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового Общего собрания акционеров.
    1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества.
      17.04.2007 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества.
      20.04.2007 г., Протокол N3.
    3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества.
      1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Зарубежэнергопроект" по итогам деятельности за 2006 год в форме собрания.
      2. Определить:
         - дату проведения годового Общего собрания акционеров - 17 мая 2007 года;
         - время  проведения годового Общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут;
         - место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 "Б", конференц-зал;
        

        время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут.
      3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 17 апреля 2007 года.
      4. Утвердить годовой отчет ОАО "Зарубежэнергопроект" и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
      5. Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2006 год в размере 6 691 000 (Шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча) рублей:
         - на техническое перевооружение  и развитие производства Общества 
           6 289 540 (Шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей;
         - на  выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за период выполнения 
           ими своих обязанностей 312 246 (Триста двенадцать тысяч двести сорок шесть) рублей;
         - на  выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии  и Секретаря Совета директоров  Общества 
           за период выполнения ими своих обязанностей 89 214 (Восемьдесят девять тысяч двести четырнадцать) рублей;
         - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям 
           Общества по результатам 2006 финансового года.
        
      6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
        	- Балаева Татьяна Владимировна;
        	- Исаева Татьяна Петровна;
        	- Митрохина Юлия Игоревна.
        
      7. Определить в качестве кандидатуры Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ООО "Титан -Аудит", г. Тверь.
      8. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
        1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
        2. Утверждение годового отчета Общества.
        3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
        4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
        5. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
        6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
        7. Избрание Совета директоров Общества.
        8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
        9. Утверждение Аудитора Общества.
        10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
        11. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
        12. Об избрании Счетной комиссии Общества.
      9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
        Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 17 апреля 2007 г.) не позднее 27 апреля 2007 г.
      10. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
        - годовой отчет Общества;
        - годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение Аудитора);
        - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
        - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, 
          а также о кандидате в Аудиторы Общества; 
        - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том  числе по размеру дивиденда 
          по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
        - проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров;
        - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в органы 
          управления и контроля Общества;
        - проект новой редакции Устава Общества.
        
        Определить порядок предоставления вышеуказанной информации акционерам: предоставлять указанную информацию (материалы) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по их требованию по адресу Общества с 27 апреля 2007 г. в рабочие дни, а также во время проведения собрания.Копии материалов могут предоставляться за плату, которая не должна превышать затрат на их изготовление.
      11. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
	Генеральный директор   
	ОАО "ЗЭП"					Л.Ю. Кулебякин
		
	20.04.2007 г.