Решение Совета директоров
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" - Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗЭП" - Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б" - ОГРН эмитента
1023700535033 - ИНН эмитента
3728024228 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A - Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
- Полное фирменное наименование эмитента
- Содержание сообщения
-
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового Общего собрания акционеров.
- Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества.
17.04.2007 г. - Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества.
20.04.2007 г., Протокол N3. - Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Зарубежэнергопроект" по итогам деятельности за 2006 год в форме собрания.
- Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров - 17 мая 2007 года; - время проведения годового Общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут; - место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 "Б", конференц-зал;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 17 апреля 2007 года.
- Утвердить годовой отчет ОАО "Зарубежэнергопроект" и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
- Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2006 год в размере 6 691 000 (Шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча) рублей:
- на техническое перевооружение и развитие производства Общества 6 289 540 (Шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей; - на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей 312 246 (Триста двенадцать тысяч двести сорок шесть) рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии и Секретаря Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей 89 214 (Восемьдесят девять тысяч двести четырнадцать) рублей; - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2006 финансового года.
- Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
- Балаева Татьяна Владимировна; - Исаева Татьяна Петровна; - Митрохина Юлия Игоревна.
- Определить в качестве кандидатуры Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ООО "Титан -Аудит", г. Тверь.
- Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
- Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- Об избрании Счетной комиссии Общества.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 17 апреля 2007 г.) не позднее 27 апреля 2007 г. - Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение Аудитора); - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, а также о кандидате в Аудиторы Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества; - проект новой редакции Устава Общества.
Определить порядок предоставления вышеуказанной информации акционерам: предоставлять указанную информацию (материалы) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по их требованию по адресу Общества с 27 апреля 2007 г. в рабочие дни, а также во время проведения собрания.Копии материалов могут предоставляться за плату, которая не должна превышать затрат на их изготовление. - Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
- Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества.
Генеральный директор ОАО "ЗЭП" Л.Ю. Кулебякин 20.04.2007 г.