Решение общего собрания

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "ЗЭП"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
      Годовое.
    2. Форма проведения общего собрания.
      Собрание.
    3. Дата и место проведения общего собрания.
      Дата - 17.05.2007 г.
      Место проведения - г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 "Б", конференц-зал
    4. Кворум общего собрания.
      88,4%.
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
      1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
        "ЗА" - 100% голосов.
        "ПРОТИВ" - 0% голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0% голосов.
      2. Утверждение годового отчета Общества.
        "ЗА" - 100% голосов.
        "ПРОТИВ" - 0% голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0% голосов.
      3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
        "ЗА" - 100% голосов.
        "ПРОТИВ" - 0% голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0% голосов.
      4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
        "ЗА" - 71.7% голосов.
        "ПРОТИВ" - 28.3% голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0% голосов.
      5. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей.
        "ЗА" - 71.7% голосов.
        "ПРОТИВ" - 28.3% голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0% голосов.
      6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
        "ЗА" - 100% голосов.
        "ПРОТИВ" - 0% голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0% голосов.
      7. Избрание Совета директоров.
        Кумулятивное голосование.
        "ЗА"
        1.Азерников Валерий Ефимович9338 голосов.
        2.Белоусов Александр Константинович9338 голосов.
        3.Гревизирская Мария Сергеевна9458 голосов.
        4.Доценко Кирилл Анриевич9457 голосов.
        5.Дьяков Анатолий Федорович2 голоса.
        6.Кузнецов Владимир Анатольевич9458 голосов.
        7.Кумин Вадим Валентинович1 голос.
        8.Кулебякин Леонид Юрьевич9458 голосов.
        9.Нациевский Сергей Олегович0 голосов.
        10.Ракич Марко9458 голосов.
        11.Рыжов Сергей Николаевич0 голосов.
        "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"0 голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"0 голосов.
      8. Избрание Ревизионной комиссии.
        1. Венкова Ирина Геннадиевна:
        "ЗА" - 9 424 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        2.  Дмитриев Антон Павлович:
        "ЗА" - 9 424 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        3.  Михайлова Валентина Юрьевна:
        "ЗА" - 9 424 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        
      9. Утверждение аудитора Общества.
        "ЗА" - 9 424 голосов.
        "ПРОТИВ" - 0 голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
      10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
        "ЗА" - 9 424 голосов.
        "ПРОТИВ" - 0 голосов.
        "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
      11. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
        1. "ЗА" - 6756 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        2. "ЗА" - 2668 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        3. "ЗА" - 2668 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
      12. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
        1. Балаева Татьяна Владимировна:
        "ЗА" - 9424 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        2. Митрохина Юлия Игоревна:
        "ЗА" - 9424 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
        3. Исаева Татьяна Петровна:
        "ЗА" - 9424 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
      1. Определить, что ведение годового Общего собрания осуществляет Председатель Совета директоров Общества В. Е. Азерников, функции секретаря годового Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Общества О. Г. Шишулина.
      2. Утвердить годовой отчет Общества.
      3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2006 год.
      4. Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2006 год в размере 6 691 000 (Шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек:
        • на техническое перевооружение производства и развитие Общества 6 289 540 (Шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек;
        • на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии, Секретарю Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей 401 460 (Четыреста одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек;
        • дивиденды по акциям Общества по результатам 2006 финансового года не выплачивать.
      5. Выплатить вознаграждение:
        членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере 312 646 (Триста двенадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, членам Ревизионной комиссии, Секретарю Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей 88 814 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
      6. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.
      7. Избрать Совет директоров в следующем составе:
        1. Азерников Валерий Ефимович
        2. Белоусов Александр Константинович
        3. Гревизирская Мария Сергеевна
        4. Доценко Кирилл Анриевич
        5. Кузнецов Владимир Анатольевич
        6. Кулебякин Леонид Юрьевич
        7. Ракич Марко.
      8. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
        1. Венкова Ирина Геннадиевна
        2. Дмитриев Антон Павлович
        3. Михайлова Валентина Юрьевна.
      9. Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО "ТИТАН-АУДИТ", г. Тверь.
      10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
      11.  
        1. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 020 000 000 (Один миллиард двадцать миллионов) рублей.
        2. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Энергопроект", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
        3. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и АО "Комфитрейд СА", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
      12. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
        1. Балаева Татьяна Владимировна
        2. Митрохина Юлия Игоревна
        3. Исаева Татьяна Петровна.
    7. Дата составления протокола общего собрания. 17 мая 2007 г.
	Генеральный директор   
	ОАО "ЗЭП"					Л.Ю. Кулебякин
		
	17.05.2007 г.