Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "ЗЭП"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
      Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
    1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества.
      16.11.2007 г. - дата заочного голосования.
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества.
      16.11.2007 г., Протокол N12.
    3. Содержание решения, принятого Советом директоров.
      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
      2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 декабря 2007 года.
      3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
      4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б", конференц-зал.
      5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 00 минут.
      6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
        1. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
      8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 19 ноября 2007 года.
      9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
        • проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 ноября 2007 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б".
      11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему опросному листу.
      12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему опросному листу.
      13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 19 ноября 2007 года) не позднее 20 ноября 2007 года.
      14. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Шишулину Ольгу Германовну - начальника отдела финансового планирования Общества.
	Генеральный директор   
	ОАО "ЗЭП"					Л.Ю. Кулебякин
		
	16.11.2007 г.