Решение общего собрания
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" - Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект" - Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б" - ОГРН эмитента
1023700535033 - ИНН эмитента
3728024228 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A - Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное. - Форма проведения общего собрания.
Собрание. - Дата и место проведения общего собрания.
Дата - 17 декабря 2008 года
Место проведения - город Иваново, улица Смирнова, дом 105 "Б", конференц-зал - Кворум общего собрания.
94,1%. - Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- О внесении изменений в Устав Общества.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- Об одобрении заключения договора купли-продажи акций между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- О внесении изменений в Устав Общества.
- Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:- Внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- Одобрить заключение договора купли-продажи акций между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
- Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Энергопроект", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
- Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Коммерческой Компанией "РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
- Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Венкова Ирина Геннадьевна; 2. Каширина Валентина Васильевна; 3. Михайлова Валентина Юрьевна.
- Дата составления протокола общего собрания. 17 декабря 2008 года.
- Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Генеральный директор ОАО "Зарубежэнергопроект" Л.Ю. Кулебякин 18 декабря 2008 года.