Решение Совета директоров
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" - Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект" - Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б" - ОГРН эмитента
1023700535033 - ИНН эмитента
3728024228 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A - Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
- Полное фирменное наименование эмитента
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2009 года - Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №9 от 21.05.2009 года. - Содержание решений, принятых Советом директором акционерного общества:
По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
Постановили:- Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
- Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2009 года.
- Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 30 минут по местному времени.
- Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, конференц-зал.
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 часов 30 минут.
- Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об избрании счетной комиссии Общества.
- Об утверждении Годового отчета Общества за 2008 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Объединение градостроительного планирования и проектирования".
- Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 01 июня 2009 года.
- Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также о кандидате в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества "Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности";
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2009 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 01 июня 2009 года) не позднее 03 июня 2009 года.
- Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Силину Елену Витальевну - начальника юридического отдела Общества.
- Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
Генеральный директор ОАО "Зарубежэнергопроект" Л.Ю. Кулебякин 22 мая 2009 г.