Решение общего собрания

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания
      Годовое.
    2. Форма проведения общего собрания
      Собрание.
    3. Дата и место проведения общего собрания.
      Дата - 24 июня 2009 года
      Место проведения - город Иваново, улица Смирнова, дом 105Б, конференц-зал
    4. Кворум общего собрания.
      97,98% (30374 голосующих акций Общества).
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
      1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
        Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
        1. Балаева Татьяна Владимировна;
        2. Афонина Ольга Александровна;
        3. Зверева Елена Васильевна.
         
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2008 год.
        Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
        Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
        1. Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2008 год в размере 85 525 000 (Восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек на производственное развитие Общества.
        2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.
         
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
        Определить количественный состав Совета директоров Общества - 11 человек.
         
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      6. Об избрании Совета директоров Общества.
        Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
        1. Азерников Валерий Ефимович
2. Арбузов Вячеслав Петрович
3. Блануша Жарко
4. Гревизирская Мария Сергеевна
5. Доценко Кирилл Анриевич
6. Зайцев Валерий Афанасьевич
7. Коробов Валерий Иванович
8. Кузнецов Владимир Анатольевич
9. Кумин Вадим Валентинович 
10. Кулебякин Леонид Юрьевич
11. Нациевский Олег Дмитриевич
     "ЗА"
1. Азерников Валерий Ефимович - 30374 голоса.
2. Арбузов Вячеслав Петрович - 30374 голоса.
3. Блануша Жарко - 30374 голоса.
4. Гревизирская Мария Сергеевна - 30374 голоса.
5. Доценко Кирилл Анриевич - 30374 голоса.
6. Зайцев Валерий Афанасьевич - 30374 голоса.
7. Коробов Валерий Иванович - 30374 голоса.
8. Кузнецов Владимир Анатольевич - 30374 голоса.
9. Кумин Вадим Валентинович - 30374 голоса.
10.Кулебякин Леонид Юрьевич - 30374 голоса.
11.Нациевский Олег Дмитриевич - 30374 голоса.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов.
      7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
        Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
        1. Венкова Ирина Геннадьевна;
        2. Каширина Валентина Васильевна;
        3. Михайлова Валентина Юрьевна.
         
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      8. Об утверждении аудитора Общества.
        Утвердить аудитором Общества ООО "ТИТАН-АУДИТ", г. Тверь, лицензия от 20.05.2002 №Е000524.
         
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      9. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Объединение градостроительного планирования и проектирования".
        Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Объединение градостроительного планирования и проектирования".
         
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      10. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
        1. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Энергопроект", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
           
          "ЗА" 			- 84,33% голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
        2. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
           
          "ЗА" 			- 84,33% голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
        3. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией "ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ ЮРОУП ЛИМИТЕД", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
           
          "ЗА" 			- 84,33% голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций..
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
        4. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "КГ "Прогрессор", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
           
          "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
        5. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ИООО "Проектно - изыскательский институт БелЗЭП", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
           
          "ЗА" 			- 84,33% голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций..
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
    6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:
      По вопросу 1:
      Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
      1. Балаева Татьяна Владимировна;
      2. Афонина Ольга Александровна;
      3. Зверева Елена Васильевна.
       По вопросу 2:
      Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.
      По вопросу 3:
      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
      По вопросу 4:
      1. Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2008 год в размере 85 525 000 (Восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек на производственное развитие Общества.
      2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.
      По вопросу 5:
      Определить количественный состав Совета директоров Общества - 11 человек. По вопросу 6:
      Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
      1. Азерников Валерий Ефимович;
      2. Арбузов Вячеслав Петрович;
      3. Блануша Жарко;
      4. Гревизирская Мария Сергеевна;
      5. Доценко Кирилл Анриевич;
      6. Зайцев Валерий Афанасьевич;
      7. Коробов Валерий Иванович;
      8. Кузнецов Владимир Анатольевич;
      9. Кумин Вадим Валентинович;
      10. Кулебякин Леонид Юрьевич;
      11. Нациевский Олег Дмитриевич.
      По вопросу 7:
      Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
      1. Венкова Ирина Геннадьевна;
      2. Каширина Валентина Васильевна;
      3. Михайлова Валентина Юрьевна.
      По вопросу 8:
      Утвердить аудитором Общества ООО "ТИТАН-АУДИТ", г. Тверь, лицензия от 20.05.2002 №Е000524.
      По вопросу 9:
      Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Объединение градостроительного планирования и проектирования".
      По вопросу 10:
      1.Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Энергопроект", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
      2.Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
      3.Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией "ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ ЮРОУП ЛИМИТЕД", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
      4.Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "КГ "Прогрессор", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
      5.Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ИООО "Проектно - изыскательский институт БелЗЭП", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
    7. Дата составления протокола общего собрания. 24 июня 2009 года. 
	
	Генеральный директор   
	ОАО "Зарубежэнергопроект"					Л.Ю. Кулебякин
		
	25 июня 2009 года.