Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      13 ноября 2009 года
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      Протокол №21 от 13.11.2009
    3. Содержание решений, принятых Советом директором акционерного общества:
      По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
      Постановили:
      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
      2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 28 января 2010 года.
      3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
      4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8, 4 этаж.
      5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут.
      6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
        1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
        2. Об избрании Совета директоров Общества.
      8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 ноября 2009 года.
      9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
        • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
        • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
        • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
      10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 декабря 2009 года в рабочие дни по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.
      11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему опросному листу.
      12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на "13" ноября 2009 года) не позднее 17 ноября 2009 года.
      13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Силину Елену Витальевну - начальника юридического отдела Общества. 
	Генеральный директор 
	ОАО "Зарубежэнергопроект"			Л.Ю. Кулебякин
		
	16 ноября 2009 г.