Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
      Акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      АО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.disclosure.ru/issuer/3728024228
      http://www.zep.ru/about/pubinf/
  2. Содержание сообщения
    1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
      собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
    2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
      - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05045-A, дата государственной регистрации 17.11.2009 г.
    3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
      - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "15" мая 2019 года;
      - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Иваново, улица Смирнова, дом 105Б;
      - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.
    4. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится "15" мая 2019 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.

      Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

    5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "20" апреля 2019 года.
    6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
      1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
      2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
      3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
      4. О направлении Обществом нераспределенной прибыли прошлых лет.
      5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
      6. Об избрании Совета директоров Общества.
      7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
      8. Об утверждении аудитора Общества.
    7. Акционеры АО «Зарубежэнергопроект» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Зарубежэнергопроект", по адресу: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с "25" апреля 2019 года по "14" мая 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
	
	Генеральный директор
	АО "Зарубежэнергопроект"                        В.В. Кумин

	
	Дата "15" апреля 2019 г.