Решение Совета директоров
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" - Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗЭП" - Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б" - ОГРН эмитента
1023700535033 - ИНН эмитента
3728024228 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A - Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php - Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Ивановская областная газета "Рабочий край", Информационный бюллетень "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"
- Полное фирменное наименование эмитента
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания Совета директоров.
15.05.2006 г. - дата заочного голосования. - Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров.
17.05.2006 г., Протокол №3. - Содержание решения, принятого Советом директоров.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ЗЭП" 30 июня 2006 г. в форме собрания по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б", конференц-зал, в 13.00
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 31 мая 2006 г.
- Сообщение о проведении годового Общего собрания направить акционерам заказными письмами и утвердить следующий перечень материалов, представляемый акционерам:
- Годовой отчет общества.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности.
- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности общества.
- Протокол голосования Совета директоров по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.
- Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.
- Утвердить распределение прибыли за 2005 год согласно прилагаемой смете, начислить дивиденды из расчета 30 (Тридцать) рублей на одну акцию, дивиденды выплатить в срок до 31 декабря 2006 года.
- Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании аудитором общества ООО Аудиторская фирма "Эксперт", лицензия N Е 006237.
- Включить в список кандидатур для избрания членов Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
- Балаева Т. В.
- Володина С. С.
- Исаева Т. П.
- Митрохина Ю. И.
- Включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
- Дмитриев А. П.
- Дружинин А. Ю.
- Островский С. Л.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2005 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества за 2005 год.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
- Утвердить председателем годового Общего собрания акционеров председателя Совета директоров Шаврова А. И.
- Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Храпача О. А.
- Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров следующие кандидатуры:
- Азерников В. Е.
- Бебишев Д. А.
- Латунов П. М.
- Кумин В. В.
- Рыжов С. Н.
- Седов В. В.
- Храпач О. А.
- Шавров А. И.
- Дата проведения заседания Совета директоров.
ОАО "ЗЭП" В. В. Седов