Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "ЗЭП"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
    8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
      Ивановская областная газета "Рабочий край", Информационный бюллетень "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания Совета директоров.
      15.05.2006 г. - дата заочного голосования.
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров.
      17.05.2006 г., Протокол №3.
    3. Содержание решения, принятого Советом директоров.
      1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ЗЭП" 30 июня 2006 г. в форме собрания по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б", конференц-зал, в 13.00
      2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 31 мая 2006 г.
      3. Сообщение о проведении годового Общего собрания направить акционерам заказными письмами и утвердить следующий перечень материалов, представляемый акционерам:
        • Годовой отчет общества.
        • Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности.
        • Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности общества.
        • Протокол голосования Совета директоров по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов.
        • Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.
      4. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.
      5. Утвердить распределение прибыли за 2005 год согласно прилагаемой смете, начислить дивиденды из расчета 30 (Тридцать) рублей на одну акцию, дивиденды выплатить в срок до 31 декабря 2006 года.
      6. Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании аудитором общества ООО Аудиторская фирма "Эксперт", лицензия N Е 006237.
      7. Включить в список кандидатур для избрания членов Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
        1. Балаева Т. В.
        2. Володина С. С.
        3. Исаева Т. П.
        4. Митрохина Ю. И.
      8. Включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
        1. Дмитриев А. П.
        2. Дружинин А. Ю.
        3. Островский С. Л.
      9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
        1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2005 год.
        2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества за 2005 год.
        3. Избрание Совета директоров.
        4. Избрание ревизионной комиссии.
        5. Избрание счетной комиссии.
        6. Утверждение аудитора общества.
      10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
      11. Утвердить председателем годового Общего собрания акционеров председателя Совета директоров Шаврова А. И.
      12. Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Храпача О. А.
      13. Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров следующие кандидатуры:
        1. Азерников В. Е.
        2. Бебишев Д. А.
        3. Латунов П. М.
        4. Кумин В. В.
        5. Рыжов С. Н.
        6. Седов В. В.
        7. Храпач О. А.
        8. Шавров А. И.
Генеральный директор
ОАО "ЗЭП" В. В. Седов