Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "ЗЭП"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
    8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
      Ивановская областная газета "Рабочий край", Информационный бюллетень "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"
  2. Содержание сообщения
    Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
    1. Дата проведения заседания Совета директоров.
      20.06.2006 г. - дата заочного голосования.
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров.
      20.06.2006 г., Протокол №6.
    3. Содержание решения, принятого Советом директоров.
      1. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров на 28 июля 2006 года, в 12.00 (начало регистрации 11.00 часов), по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105 Б (конференц-зал), в форме собрания.
      2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 7 июня 2006г.
      3. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания направить акционерам заказными письмами и утвердить следующий перечень материалов, представляемый акционерам:
        1. Сведения о кандидатах в Совет директоров
        2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
        3. Информация о кандидатурах для утверждения Аудитора
      Информация (материалы) должны находиться с 7 июля 2006 года по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 Б, отдел кадров и должны быть доступны акционерам в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
    4. Включить следующих кандидатов от ОАО "ВО Технопромэкспорт" в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров:
      1. Азерников Валерий Ефимович
      2. Белоусов Александр Константинович
      3. Кумин Вадим Валентинович
    5. Включить следующих кандидатов от АО "Комфитрейд СА" в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров:
      1. Азерников Валерий Ефимович
      2. Гревизирская Мария Сергеевна
      3. Доценко Кирилл Анриевич
      4. Ракич Марко
      5. Седов Владимир Васильевич
    6. Включить следующих кандидатов от ОАО "ВО "Технопромэкспорт" в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров:
      1. Дмитриев Антон Павлович
    7. Включить следующих кандидатов от АО "Комфитрейд СА" в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров:
      1. Каширина Валентина Васильевна
      2. Ершова Марина Леонидовна
    И.О. Генерального директора ОАО "ЗЭП" Л. И. Рапопорт