Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "ЗЭП"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
    1. Дата проведения заседания Совета директоров.
      30.10.2007 г. - дата заочного голосования.
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров.
      30.10.2007 г., Протокол N11.
    3. Содержание решения, принятого Советом директоров.
      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
      2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 ноября 2007 года.
      3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
      4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б", конференц-зал.
      5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 00 минут.
      6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
        1. Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества крупными сделками.
        2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
      8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 30 октября 2007 года.
      9. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, - 30 октября 2007 года.
      10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
        • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
        • проекты договоров, являющихся для Общества крупными сделками;
        • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
        • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
        • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
        • проект Устава Общества в новой редакции;
        • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о ликвидации филиала Общества.
      11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 октября 2007 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б".
      12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
      13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
      14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 30 октября 2007 года) не позднее 31 октября 2007 года.
      15. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Шишулину Ольгу Германовну - начальника отдела финансового планирования Общества.
    Генеральный директор
    ОАО "ЗЭП" Л.Ю. Кулебякин