Решение Совета директоров
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" - Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗЭП" - Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б" - ОГРН эмитента
1023700535033 - ИНН эмитента
3728024228 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A - Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
- Полное фирменное наименование эмитента
- Содержание сообщения
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.- Дата проведения заседания Совета директоров.
30.10.2007 г. - дата заочного голосования. - Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров.
30.10.2007 г., Протокол N11. - Содержание решения, принятого Советом директоров.
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
- Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 ноября 2007 года.
- Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
- Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б", конференц-зал.
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 00 минут.
- Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества крупными сделками.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 30 октября 2007 года.
- Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, - 30 октября 2007 года.
- Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты договоров, являющихся для Общества крупными сделками;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о ликвидации филиала Общества.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 октября 2007 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б".
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 30 октября 2007 года) не позднее 31 октября 2007 года.
- Избрать секретарем Общего собрания акционеров Шишулину Ольгу Германовну - начальника отдела финансового планирования Общества.
ОАО "ЗЭП" Л.Ю. Кулебякин - Дата проведения заседания Совета директоров.