Информация о принятом Советом директоров ОАО "Зарубежэнергопроект" решении

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      17 июня 2008 года
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      Протокол №9 от 17.06.2008
    3. Содержание решений, принятых Советом директором акционерного общества:
      По вопросу:
      О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
      Постановили:
      .
      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
      2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 09 июля 2008 года.
      3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени.
      4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, конференц-зал.
      5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 часов 00 минут.
      6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
        1. Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества крупными сделками.
      8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 16 июня 2008 года.
      9. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, - 16 июня 2008 года.
      10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
        • проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
        • проекты договоров, являющихся для Общества крупными сделками;
        • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
        • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
        • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
        • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 июня 2008 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
      12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
      13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
      14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 16 июня 2008 года) не позднее 18 июня 2008 года.
      15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Силину Елену Витальевну - начальника юридического отдела Общества.

     

     

    	Генеральный директор 
    	ОАО "Зарубежэнергопроект"			Л.Ю. Кулебякин
    		
    	27.06.2008 г.