Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      12 ноября 2008 года
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      Протокол №22 от 12.11.2008
    3. Содержание решений, принятых Советом директором акционерного общества:
      По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
      Постановили:
      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
      2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 17 декабря 2008 года.
      3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 30 минут по местному времени.
      4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, конференц-зал.
      5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 12 часов 30 минут.
      6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
        1. О внесении изменений в Устав Общества.
        2. Об одобрении заключения договора купли-продажи акций между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
        3. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
        4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
        5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
      8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 25 ноября 2008 года.
      9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
        • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
        • проект договора купли-продажи акций с Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.";
        • проект изменений в Устав Общества;
        • рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2008 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
      11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.
      12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
      13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 25 ноября 2008 года) не позднее 26 ноября 2008 года.
      14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Силину Елену Витальевну - начальника юридического отдела Общества. 
	Генеральный директор 
	ОАО "Зарубежэнергопроект"			Л.Ю. Кулебякин
		
	13.11.2008 г.