Решение Совета директоров

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      07 апреля 2009 года
    2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
      Протокол №8 от 07.04.2009
    3. Содержание решений, принятых Советом директором акционерного общества:
      По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
      Постановили:
      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
      2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "29" апреля 2009 года.
      3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 30 минут по местному времени.
      4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, конференц-зал.
      5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 12 часов 30 минут.
      6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
        1. Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества крупными сделками.
        2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Центральное объединение проектных организаций "Проектцентр".
      8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "06" апреля 2009 года.
      9. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, - "06" апреля 2009 года.
      10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
        • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
        • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
        • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
        • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
        • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
      11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "08" апреля 2009 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
      12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему опросному листу.
      13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему опросному листу.
      14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на "06" апреля 2009 года) не позднее "08" апреля 2009 года.
      15. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров, Генерального директора Общества Кулебякина Леонида Юрьевича.
      16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Силину Елену Витальевну - начальника юридического отдела Общества. 
	Генеральный директор 
	ОАО "Зарубежэнергопроект"			Л.Ю. Кулебякин
		
	8 апреля 2009 г.