Решение общего собрания

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
      Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      ОАО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.zep.ru/about/pubinf.php
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
      Внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания.
      Собрание.
    3. Дата и место проведения общего собрания.
      Дата - 29 апреля 2009 года
      Место проведения - город Иваново, улица Смирнова, дом 105Б, конференц-зал
    4. Кворум общего собрания.
      97,98%.
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
      1. Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества крупными сделками. 
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
      2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Центральное объединение проектных организаций "Проектцентр". 
        "ЗА" 			- 100% голосов.
"ПРОТИВ" 		- 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 	- 0 % голосов.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      По вопросу 1:
      1. Одобрить заключение Обществом договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Энергопроект" перед кредитными организациями, являющихся для Общества крупными сделками, на предельную сумму не более 500 000 000 долларов США. Поручить Генеральному директору Общества Кулебякину Л.Ю. подписывать от имени Общества договоры поручительства с кредитными организациями при соблюдении указанных выше условий и определении цены каждого заключаемого договора поручительства Советом директором Общества.
      2. Одобрить заключение Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - "Банк") договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Энергопроект" перед Банком по соглашениям о выдаче банковских гарантий, а также договоров поручительства для обеспечения обязательств ЗАО "Энергопроект" перед Банком по кредитным соглашениям, заключенным между ЗАО "Энергопроект" и Банком, являющихся для Общества крупными сделками, при условии, что общий размер кредитного лимита ЗАО "Энергопроект" по указанным соглашениям (договорам) с Банком не превысит 2 500 000 000 рублей. Поручить Генеральному директору Общества Кулебякину Л.Ю. подписывать от имени Общества договоры поручительства с Банком при соблюдении указанных выше условий и определении цены каждого заключаемого договора поручительства Советом директором Общества.
      3. Одобрить заключение договора поручительства с Коммерческим Банком "Русский Банк Развития" (закрытое акционерное общество) и ЗАО "Энергопроект", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. Поручить Генеральному директору Общества Кулебякину Л.Ю. подписать от имени Общества указанный договор.
      По вопросу 2:
      1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Центральное объединение проектных организаций "Проектцентр".
    7. Дата составления протокола общего собрания. 29 апреля 2009 года. 
	
	Генеральный директор   
	ОАО "Зарубежэнергопроект"					Л.Ю. Кулебякин
		
	30 апреля 2009 года.