Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
      Акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
      АО "Зарубежэнергопроект"
    3. Место нахождения эмитента
      Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б
    4. ОГРН эмитента
      1023700535033
    5. ИНН эмитента
      3728024228
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
      05045-A
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      http://www.disclosure.ru/issuer/3728024228
  2. Содержание сообщения
    1. Форма проведения общего собрания акционеров:
      Собрание.
    2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
      акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05045-A, дата государственной регистрации 04.12.2009г.
    3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
      - дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – "29" июня 2016 года;
      - место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Москва, улица Кржижановского, дом 21А;
      - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени;
    4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
      11 часов 00 минут.
    5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
      07 июня 2016 года.
    6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
      • Об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.
      • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
      • О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
      • Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
      • Об избрании Совета директоров Общества.
      • Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
      • Об утверждении аудитора Общества.
      • Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
      • Об одобрении внесения Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Уралэнергопроектстрой», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
    7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "10" июня 2016 года по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Москва, улица Кржижановского, дом 21А 
	
	Генеральный директор
	АО "Зарубежэнергопроект"                        Л.Ю. Кулебякин

	
	Дата 31 мая 2016 г.